BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2021-102

北京易华录信息技术股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月 13 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举关伟先生为公司 第五届董事会独立董事的议案》，同意提名关伟先生为公司独立董事候选人，并 选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2021 年12 月30 日召 开的2021 年第三次临时股东大会审议通过，股东大会同意关伟先生为公司第五 届董事会独立董事，任期自本次股东大会之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2021 年12 月30 日

关伟先生简历如下：关伟先生，1962 年8 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，中共党员。现任中国人民大学财政金融学院博士生导师，中国市场信用 学术委员会委员，北京价值工程学会副会长，中国人民大学信用管理研究中心， 中国人民大学国际货币研究所学术委员。

关伟先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.4 条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。关伟先生已经取得上市公司 独立董事资格证书。