BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2021-016

北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五 届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 22 日（星期一）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 3 月 17 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司全体董 事共同推举的董事林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于转让控股子公司山东易华录信息技术有限公司部分 股权的议案》

易华录拟挂牌转让控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山 东易华录”）32.1%股权。挂牌价格以山东易华录不低于 2021 年 2 月 28 日为基准 日的经评估备案的净资产价格为参考，最终交易价格以产权交易所确认的实际成 交价为准。转让完成后易华录持有山东易华录 42.9%股权，不再享有山东易华录 控制权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日

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