BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2021-005

北京易华录信息技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五 届董事会第二次会议于 2021 年 1 月 18 日（星期一）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 1 月 13 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司全体董 事共同推举的董事林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于投资设立北京数致慧信息技术有限公司的议案》

易华录拟与行业专家团队合资设立北京数致慧信息技术有限公司（以下简称 “数致慧”，最终名称以工商注册为准）。数致慧注册资本 5,000 万元人民币，易 华录拟出资 2,050 万元，持股比例 41%；天津数致慧管理咨询合伙企业（有限合 伙）拟出资 1,950 万元，持股比例 39%；自然人杨敏先生、罗坚先生各拟出资 500 万元，分别持股 10%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

二、审议通过了《关于收购控股子公司天津易华录信息技术有限公司部分 股权的议案》

易华录拟收购控股子公司天津易华录信息技术有限公司（以下简称“天津易 华录”）30%股权，以天津易华录 2020 年 10 月 31 日为评估基准日的评估价值为 参考，经协商，本次收购价格拟定为 2,180 万元。收购完成后，易华录持有天津 易华录 100%股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

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特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2021 年 1 月 19 日

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