BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Aug 31, 2020

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2020-116

北京易华录信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第 四届董事会第四十九次会议于2020 年8 月31 日（星期一）以现场会议的方式 召开，会议通知已于2020 年8 月26 日以邮件形式送达全体董事和监事。本次 会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长林拥军先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议 形成以下决议：

一、审议通过了《关于设立普洱数据湖信息技术有限公司的议案》

普洱市政府和易华录拟合作投资建设普洱数据湖项目，以城市数据湖建设 为基础，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为普洱市引入大数据产业， 推动城市发展和产业转型。据此，普洱数字万联科技有限公司、普洱市产业投 资有限责任公司和易华录将共同成立普洱数据湖信息技术有限公司（暂定名， 公司名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本拟定 为10,000 万元，其中，易华录出资4,900 万元，持股比例49%；普洱数字万联 科技有限公司出资3,400 万元，持股比例34%；普洱市产业投资有限责任公司 出资1,700 万元，持股比例17%。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、审议通过了《关于设立雅安川西数据湖信息技术有限公司的议案》

雅安市政府和易华录拟合作投资建设雅安川西数据湖项目，以城市数据湖 建设为基础，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为经开区引入大数据产 业，推动城市发展和产业转型。据此， 四 川发展蜀雅大数据产业园投资有限责 任公司和易华录将共同成立雅安川西数据湖信息技术有限公司（暂定名，公司

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名称以工商注册为准，以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本拟定为 30,000 万元，其中，易华录拟出资14,700 万元，持股比例为49%；四川发展蜀 雅大数据产业园投资有限责任公司出资15,300 万元，持股比例为51%。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

三、审议通过了《关于设立柳州市数据湖信息技术有限公司的议案》

柳州市政府和易华录拟合作投资建设柳州数据湖项目，以城市数据湖建设 为基础，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为柳州市引入大数据产业， 推动城市发展和产业转型。据此， 柳州市云上龙城大数据产业发展有限公司 和 易华录将共同成立柳州市数据湖信息技术有限公司（暂定名，公司名称以工商 注册为准，以下简称“ 项目 公司”）。项目公司注册资本拟定为15,000 万元，其 中，易华录拟出资7,350 万元，持股比例为49%；柳州市云上龙城大数据产业 发展有限公司出资7,650 万元，持股比例为51%。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020 年8 月31 日

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