BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2019

Apr 30, 2019

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-036

北京易华录信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四 届董事会第二十一次会议于2019 年4 月29 日（星期一）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于2019 年4 月22 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由 公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分 讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议《设立中原数据湖项目运营公司》的议案

开封市人民政府和易华录在了解大数据及相关领域的前提下，深入分析了开 封市当地城市发展现状，梳理了城市发展的几个重要需求，积极探索大数据产业 在开封市落地和实施的思路，拟投资建设河南开封城市数据湖项目。拟成立开封 易新数据湖信息技术有限公司（以下简称“项目公司”，暂定名，公司名称以工 商注册为准）。项目公司注册资本拟定为32,000 万元,其中，河南省新惠建设投 资有限公司作为政府方代表拟出资16,320 万元人民币，持股比例为51%,；北京 易华录信息技术股份有限公司拟出资15,680 万元人民币，持股比例为49%。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于审议《收购国富瑞数据科技（天津）有限公司部分股权》的议案

鉴于武清数据中心项目的后期建设与运营内容涉及数据中心托管服务及大 数据应用，与易华录的主营业务契合度较高，且易华录具备承接该项目的技术资 源及相关能力。为保障该项目顺利落地，易华录公司拟收购衢州三维产业发展中 心持有的国富瑞数据科技30%股权和内蒙古中商云谷数据科技有限公司持有的 国富瑞数据科技5%股权，收购完成后，易华录共持有国富瑞数据科技35%股权。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019 年4 月29 日

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