BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

Sep 6, 2018

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-079

北京易华录信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次 会议于2018 年9 月6 日（星期四）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2018 年9 月1 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会、薪酬与 考核委员会进行了相应的考察，拟聘任许海英女士和孙建宏先生为公司副总裁， 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

各成员简历详见附件。公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案

公司拟将持有的易华录集成科技有限责任公司（以下简称“集成科技”）的 19%股权以挂牌方式公开对外转让，变控股为参股，同时对原自然人股东的股权 进行部分转让和调整，充分发挥资源优势，调动核心人员的积极性，提升公司的 经营业绩。针对此转股事项其他股东承诺放弃优先购买权。股权转让后易华录持 有集成科技34%股权，不再为第一大股东，不再享有集成科技实际控制权。

根据《公司章程》规定,本次交易在公司董事会审批权限内,不需提交股东大 会审议。本次转让为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存

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在不确定性。

公司独立董事对该项事项发表了独立董事意见。具体内容详见本公司于同日 披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2018 年9 月6 日

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附件：相关人员简历

1、许海英女士，中国国籍，1971 年 1 月出生，无境外居留权，中共党员， 中国人民大学经济学学士。1994 年 8 月参加工作，历任北京燕山石化股份有限 公司主管会计，中审会计师事务所有限公司高级项目经理。2007 年 10 月至今任 公司财务部经理、财务总监、党总支书记。

许海英女士通过宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）企业持有 24,082 股，通过限制性股权激励计划被授予 68,400 股；与持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、孙建宏先生，中国国籍，1971 年 1 月出生，无境外居留权，长安大学汽 车运用工程硕士研究生。2008 年 8 月加入公司工作，历任视频技术部经理、智 能交通研究院副院长、中央研究院研发中心副总经理、中央研究院总体设计部总 经理、智能交通产业产品研发中心常务副总经理、产业研究中心主任、智能交通 产业副总裁，2017 年 4 月至今任技术总监、运营管理团队成员，分管中央研究 院、公安交通事业部。

孙建宏先生通过限制性股权激励计划被授予 60,000 股；与持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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