BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-023

北京易华录信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会 议于 2018 年 3 月 30 日(星期五) 以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会 议通知已于 2018 年 3 月 25 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事孙雪喆女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议通过如下决议：

一、关于审议新增日常关联交易的议案

为了满足数据湖项目建设的需求，公司全资子公司天津华易智诚科技发展有 限公司拟与华录光存储研究院（大连）有限公司（以下简称“光研院”）签订采 购大容量蓝光存储系统的采购合同，采购金额为111,152,736 元。经审议，监事 会认为公司与光研院之间发生采购合同业务属于正常经营往来。公司交易价格以 市场价格为依据，具体由双方根据交易的市场价格协商确定，体现了公平合理的 定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方 输送利益的行为。

本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

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2018 年 3 月 30 日