BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

北京易华录信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）已于 2017 年 12 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公 司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“管理办法”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及 《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定， 我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真 审议并发表如下独立意见：

一、关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见

1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法 有效；

2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公 司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。 因此，同意选举韩建国先生为公司第三届董事会董事长；同 意聘任林拥军先为公司总裁。

二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

公司拟向激励对象首次授予限制性股票，我们认为：

1、董事会确定公司限制性股票激励计划授予日为 2017 年 12 月 29 日，该授 予日符合《管理办法》以及《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称“激励计划”）关于授予日的规定，同时《激励计划》 规定的激励对象获授权益的条件也已成就。

2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》 等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，符合《管 理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其 作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。

5、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公 司激励机制，增强公司中高级管理人员和核心业务（技术）人员对实现公司持续、 健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东 的利益。

6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议 案回避表决，由非关联董事审议表决。

综上，我们一致同意以 2017 年 12 月 29 日为授予日，授予 164 名激励对象 5,916,579 股限制性股票。

独立董事：梁云凤 杨晓光 吴晶妹

==> picture [145 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2