BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码： 300212

证券简称：易华录

公告编号： 2017-123

北京易华录信息技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司监 事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举孙雪 喆女士、罗新女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事王丹女士共同组成公司第四届监事会。任期自本次股 东大会审议通过之日起三年。公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告于同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的 要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监 会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年内 未兼任公司董事或者高级管理人员职务。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日

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