BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 14, 2017

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-070

北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十三 次会议于2017 年8 月14 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2017 年8 月8 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议变更公司经营范围的议案

因公司经营业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体内容如下： 原经营范围：

施工总承包；专业承包；劳务分包；物联网信息服务；第二类增值电信业务 中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、 技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件服务；智慧城市、智能 交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及 辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统 工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技术防范工 程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

变更后的经营范围：

施工总承包；专业承包；劳务分包；物联网信息服务；第二类增值电信业务 中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、 技术转让、技术服务；计算机系统服务； 计算机软件开发 ；数据处理；软件服务； 智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售 计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程； 安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于审议修订公司章程的议案

公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设 的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等 相关规定和要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容 如下：

（一）新增条款

在章程原第二条后增加：

“第三条 公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织,建立党的 工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编 制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。”

“第四条 公司党组织领导公司工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群 众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。”

公司章程作上述修改后，序号相应顺延。

（二）因公司经营范围变更，对章程原第二条和第十二条的内容进行了修订。 修订前：

第二条： 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 “公司”)。公司经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]105 号批准， 由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在北京市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，营业执照注册号为：110108002679615。

第十二条： 经依法登记，公司的经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分 包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息 服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服 务；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智 能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自 动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

数据中心计算机系统工程；安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术 进出口；代理进出口。

修订后：

第二条： 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 “公司”)。公司经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]105 号批准， 由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在北京市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，营业执照注册号为： 91110000802085421K 。

第十二条： 经依法登记,公司的经营范围:施工总承包；专业承包；劳务分包； 互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服 务)；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务； 计算机软件开发 ；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、 设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化 设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、 智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技术防范工程的设计、维护；货物进 出口；技术进出口；代理进出口。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

三、关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案

经审议，公司拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司2017 年第二次 临时股东大会，会议召开时间为2017 年9 月1 日，具体内容详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站披露的《易华录：关于召开2017 年第二次临时 股东大会会议的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2017 年8 月14 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==