BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2017

Feb 10, 2017

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2017-012

北京易华录信息技术股份有限公司

第三届董事第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十 七次会议于2017 年2 月10 日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室 召开，会议通知已于2017 年2 月3 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和 监事。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事长 韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案

根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的相 关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况,因本次重大资产重组事项的相 关准备工作尚未完成,公司预计无法在进入重组停牌程序后3 个月内披露重组预 案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行,公司拟向深圳证券交易所申请延 期复牌,公司股票自2017 年3 月1 日开市时起继续停牌,预计于2017 年5 月31 日前公司股票恢复交易。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于提请召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案

经审议，公司董事会拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司2017 年 第一次临时股东大会。会议召开时间为2017 年2 月28 日，具体内容详见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《易华录：关于召开2017 年第 一次临时股东大会会议的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

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北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2017 年2 月10 日

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