BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Sep 21, 2016

北京易华录信息技术股份有限公司

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北京易华录信息技术股份有限公司

独立董事关于聘任财务总监的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为北京易华录信息技术股份有限公司的独立董事，对公司聘任高辉女士担 任公司财务总监，发表如下独立意见：

• 1、经审阅高辉女士个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之

• 情形以及其他不得担任上市公司财务总监之情形；

  • 2、高辉女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

• 3、经了解高辉女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司财务

• 总监的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任高辉女士担任公司财务总监。

独立董事：梁云凤 杨晓光 吴晶妹

二〇一六年九月二十一日

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