BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-018

北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次 会议于2016 年4 月6 日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2016 年3 月27 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议《2015 年度总裁工作报告》的议案

经审议，董事会通过了《2015 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于审议《2015 年度董事会工作报告》的议案

经审议，董事会通过了《2015 年度董事会工作报告》，具体报告内容详见中 国证监会创业板指定信息披露网站披露的2015 年度报告。公司独立董事递交的 《独立董事2015 年度述职报告》，将在年度股东大会上进行述职，具体内容详见 中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

三、关于审议《2015 年度财务决算报告》的议案

公司2015年度实现营业收入161,393万元，同比增长2.15%，利润总额17,882

万元，归属于母公司净利润12,492万元。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

四、关于审议《2015 年度经审计的财务报告》的议案

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经审议，董事会通过了中天运会计师事务所出具的“中天运[2016]审字第 90488号”《北京易华录信息技术股份有限公司审计报告》，该审计报告的审计意 见为标准无保留意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、关于审议《2015 年度报告全文及摘要》的议案

经审议，董事会通过了《2015 年度报告全文》及《2015 年度报告摘要》，并 同意提交股东大会审议。

《2015 年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站。

该议案尚需提交2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

六、关于审议《公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案

董事会审议通过《公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。中 天运会计师事务所出具了中天运[2016]普字第90380 号《北京易华录信息技术股 份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构华西证券股份有限公 司出具了核查意见。

独立董事发表独立意见如下： 经审核，公司2015 年度募集资金存放与使用 情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，《公司2015 年度募集资金存 放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 和重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

七、关于审议《公司2015 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，董事会通过了《公司2015 年度内部控制自我评价报告》。中天运会 计师事务所出具了中天运[2016]控字第90017 号《北京易华录信息技术股份有限 公司内部控制鉴证报告》，保荐机构华西证券股份有限公司出具了核查意见。

独立董事发表独立意见如下：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制

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度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外 担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行， 符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司2015 年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

八、关于审议2016 年预计发生日常关联交易的议案

《北京易华录信息技术股份有限公司2016 年年度日常经营关联交易预计事 项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事先认 可并发表独立意见，认为公司与关联人拟发生的日常经营关联交易为公司经营 所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而 对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价 格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。关联董事韩建国、王 力、杜江回避表决。

九、关于审议申请综合授信额度的议案

为了保证2016 年经营目标的实现，易华录拟申请综合授信16.3 亿元，用 于企业经营周转。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

十、关于审议《2015 年度利润分配预案》的议案

经中天运会计师事务所审计，公司2015 年度实现净利润14,882.45 万元， 母公司实现的净利润为8,118.92 万元，根据《公司章程》的有关规定，按照母 公司2015 年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金811.89 万元，截至2015 年12 月31 日，可供股东分配的利润为46,186.17 万元。公司年末资本公积金 余额156,907.81 万元。

随着公司经营规模的进一步扩大，为了更好的回报投资者，让全体股东均能 分享到公司快速成长的成果，保护中小投资者的利益，提议公司2015 年度利润

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分配预案为：

公司拟以2015 年12 月31 日公司总股本36,978.62 万股为基数，按每10 股 派发现金红利1 元（含税），共分配现金股利3,697.86 万元（含税），剩余未分 配利润结转以后年度。

本次利润分配预案须经2015 年度股东大会审议批准后实施。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，在保证公 司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 拟定了《2015 年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事意见：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分 配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。 该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

十一、关于审议高级管理人员薪酬的议案

根据公司相关规定，经董事会薪酬与考核委员会考察审议，拟定公司向高级 管理人员发放薪酬方案如下：

高级管理人员实行年薪制，年薪分为基薪和绩效年薪两个部分，其中总裁基 薪为36 万元/年，按月平均发放，副总裁、财务总监及董事会秘书的基薪按总裁 基薪的80%发放；绩效年薪与考核结果挂钩，在年度结束后经董事会及相关专门 委员会根据公司实际年度经营业绩指标进行考核后确定，具体考核办法依据修订 后的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员 会令第22 号）。上述薪酬方案自2016 年1 月1 日起执行。2015 年度，公司总裁 的绩效薪酬为38 万元，其他高级管理人员绩效薪酬按其分管业务完成情况发放。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

十二、关于审议修改公司经营范围的议案

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行修改（经营范围最终以 工商核准为准），修改情况如下：

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原经营范围：

经依法登记，公司的经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、 技术转让；承接计算机信息系统集成；计算机系统服务；交通智能化工程及产品 研发、生产和销售；销售智能交通相关软、硬件及外围设备、通讯设备并提供售 后服务；智能交通系统服务、信息服务、数据处理；工程管理服务；智能交通项 目设计、规划、咨询、培训；基础软件、应用软件、公共软件及其他软件的服务； 工业控制与自动化；通讯工程；智能楼宇工程建设及管理服务；施工总承包；专 业承包；劳务分包；安全技术防范工程的设计、施工、维护；货物进出口、技术 进出口、代理进出口；应急通信车、大型应急指挥车改装。

修改后的经营范围：

经依法登记，公司的经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、 技术转让；承接计算机信息系统集成；计算机系统服务；交通智能化工程及产品 研发、生产和销售；销售智能交通相关软、硬件及外围设备、通讯设备并提供售 后服务；智能交通系统服务、信息服务、数据处理；工程管理服务；智能交通项 目设计、规划、咨询、培训；基础软件、应用软件、公共软件及其他软件的服务； 工业控制与自动化；通讯工程；智能楼宇工程建设及管理服务；施工总承包；专 业承包；劳务分包；安全技术防范工程的设计、施工、维护；货物进出口、技术 进出口、代理进出口；应急通信车、大型应急指挥车改装；互联网信息服务业务， 第二类增值电信业务中的信息服务业务。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。该议案尚需提交股东 大会审议。

十三、关于审议修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的 议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司决定修改经 营范围后，拟对《公司章程》第十二条进行修订（经营范围最终以工商核准为准）。 修订情况如下：

原章程：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术研发、技术咨询、 技术服务、技术推广、技术转让；承接计算机信息系统集成；计算机系统服务；

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交通智能化工程及产品研发、生产和销售；销售智能交通相关软、硬件及外围设 备、通讯设备并提供售后服务；智能交通系统服务、信息服务、数据处理；工程 管理服务；智能交通项目设计、规划、咨询、培训；基础软件、应用软件、公共 软件及其他软件的服务；工业控制与自动化；通讯工程；智能楼宇工程建设及管 理服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；安全技术防范工程的设计、施工、 维护；货物进出口、技术进出口、代理进出口；应急通信车、大型应急指挥车改 装。

修订后的条款：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术研发、技术 咨询、技术服务、技术推广、技术转让；承接计算机信息系统集成；计算机系统 服务；交通智能化工程及产品研发、生产和销售；销售智能交通相关软、硬件及 外围设备、通讯设备并提供售后服务；智能交通系统服务、信息服务、数据处理； 工程管理服务；智能交通项目设计、规划、咨询、培训；基础软件、应用软件、 公共软件及其他软件的服务；工业控制与自动化；通讯工程；智能楼宇工程建设 及管理服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；安全技术防范工程的设计、施 工、维护；货物进出口、技术进出口、代理进出口；应急通信车、大型应急指挥 车改装；互联网信息服务业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务。

公司相关制度根据本次公司章程的修改做相应修订。

根据本次《公司章程》的修改，公司拟授权董事会办理工商变更登记事宜。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。该议案尚需提交股东 大会审议。

十四、关于提请召开2015 年度股东大会的议案

经审议，公司拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司2015 年年度股 东大会。会议召开时间为2016 年4 月28 日，具体内容详见《易华录：关于召开 2015 年度股东大会会议的通知》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

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北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2016 年4 月6 日

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