BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 22, 2016

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-010

北京易华录信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次 会议于2016 年3 月21 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2016 年3 月14 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议增资北京华录亿动科技发展有限公司暨关联交易事项的议案

为完善公司在信息安全领域的战略布局，公司拟与北京创战纪科技有限公司 共同对北京华录亿动科技发展有限公司（以下简称“华录亿动”）进行增资，增 资后注册资本变为 1800 万元，其中，易华录增资 918 万元，持股 51%。增资后， 华录亿动定位于面向电信运营商、互联网信息安全领域的专业服务商，将全力打 造一个“互联网+云管端”一体化信息安全服务平台，为互联网企业提供文档安 全、加密存储、数据安全、数据防篡改等服务，提供交易防篡改及信用防篡改服 务，提供高速高通的加解密技术服务，提供金融数据挖掘、共享、传输、交互等 环节的全方位安全保障。

本次出资来源为公司自有资金。根据《公司章程》规定，本次对外投资项目 的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。目前增资协 议尚未签署，增资具体事宜以最终签署的协议为准。

北京华录亿动科技发展有限公司是公司控股股东中国华录集团有限公司的 控股子公司，因此，公司上述对外投资构成关联交易，本次关联交易不属于《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对该项事项

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出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。公司保监机构华西证券股份有限 公司对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 相关公告。

由于本项议案涉及关联交易，关联董事韩建国先生、王力先生、杜江先生回 避表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于控股子公司华录智达启动股份制改造事项的议案

为进一步加快控股子公司华录智达发展智能公交相关业务，提升治理水平及 自身品牌价值，通过申请新三板挂牌加速企业发展，提升易华录整体竞争力，公 司拟对华录智达科技有限公司（以下简称“华录智达”）进行股份制改造，改制 方案中华录智达现有股东及持股比例不变。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

三、关于推选徐忠华先生为公司第三届董事会董事的议案

鉴于个人工作原因，闫肃先生申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相 应职务。经公司董事会提名，由董事会提名委员会进行了相应的考察，拟推选徐 忠华为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期经股东大会批准生效之日起至 本届董事会任期届满时止，简历详见附件。

此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。本议案尚需提交公司 股东大会审议。

四、关于对董事会专门委员会组成人员进行调整的议案

鉴于公司第三届董事会董事发生变动，董事会相关专门委员会组成人员须作 相应调整，调整后的各委员会组成人员为：

1、战略委员会：由韩建国先生、林拥军先生、赵新勇先生、杨晓光先生（独 立董事） 四人组成，韩建国先生为主任委员（召集人）。

• 2、审计委员会：由梁云凤女士（独立董事）、吴晶妹女士（独立董事）、

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杜江先生三人组成，梁云凤女士为主任委员（召集人）。

• 3、薪酬与考核委员会：由梁云凤女士（独立董事）、吴晶妹女士（独立董

• 事）、王力先生三人组成，梁云凤女士为主任委员（召集人）。

• 4、提名委员会：由吴晶妹女士（独立董事）、梁云凤女士（独立董事）、

• 林拥军先生三人组成，吴晶妹女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2016 年3 月21 日

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附件：徐忠华先生简历

徐忠华先生，中国国籍，1980 年出生，无境外居留权，中共党员，北京交 通大学经济管理专业博士研究生在读，经济师、工程师、国家一级注册建造师。 2007 年参加工作，历任中煤国际北京华宇工程有限公司工程所党支部委员，中 煤国际工程设计研究总院综合办公室机关党支部委员、团委书记，中国煤炭科工 集团有限公司战略投资部、股份制改造上市办公室高级主管、机关团委委员，中 煤科工清洁能源股份有限公司投资发展部总经理助理（副总经理级），2015 年 9 月至今任公司控股股东中国华录集团有限公司投资发展部副部长。

徐忠华先生未持有公司股份；除在控股股东中国华录集团有限公司任投资发 展部副部长外与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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