BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 22, 2016

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-013

北京易华录信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司 非独立董事闫肃先生的书面辞职申请。闫肃先生因个人工作原因申请辞去公司董 事及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后仍在公司任副总裁、董事会秘书。 闫肃先生未持有公司股份。

公司及董事会接受闫肃先生的辞职请求，并对闫肃先生在担任董事期间所做 的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名，由董事会提名委员会进行了相应的考察，拟推选徐忠华 为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会第十五次会议已经审 议通过了《关于推选徐忠华先生为公司第三届董事会董事的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，徐忠华先生正式出任公司 董事，任职期限至本届董事会期满之日止。

徐忠华先生简历详见附件。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2016 年3 月21 日

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附件：徐忠华先生简历

徐忠华先生，中国国籍，1980 年出生，无境外居留权，中共党员，北京交 通大学经济管理专业博士研究生在读，经济师、工程师、国家一级注册建造师。 2007 年参加工作，历任中煤国际北京华宇工程有限公司工程所党支部委员，中 煤国际工程设计研究总院综合办公室机关党支部委员、团委书记，中国煤炭科工 集团有限公司战略投资部、股份制改造上市办公室高级主管、机关团委委员，中 煤科工清洁能源股份有限公司投资发展部总经理助理（副总经理级），2015 年 9 月至今任公司控股股东中国华录集团有限公司投资发展部副部长。

徐忠华先生未持有公司股份；除在控股股东中国华录集团有限公司任投资发 展部副部长外与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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