BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 22, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-094

北京易华录信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次 会议于2015 年12 月22 日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2015 年12 月16 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议参股发起设立山东智慧城市PPP 产业基金的议案

公司于2015年10月29日发布《关于与山东省PPP发展基金参股设立子基金的 公告》（公告编号：2015-080），公司获得参与设立山东智慧城市PPP发展基金 （有限合伙）（以下简称“基金”）的资格。基金总规模为80亿元人民币，政府 引导基金拟出资5亿元，易华录拟作为劣后级有限合伙人出资4亿元人民币。

由于PPP模式可以把大量基于政府大数据运营的项目释放，山东智慧城市PPP 发展基金的设立不仅将给公司带来一个通过PPP模式实施的智慧城市项目资源池， 更将为公司通过PPP模式取得政府大数据，进行政府数据的整理、分析、融合、 运营、应用、变现等奠定基础，使公司向互联网大数据运营商转型的战略目标更 进一步。

另外根据合伙协议规定基金不仅可以投资PPP项目，其总额的20%还可做为股 权投资基金，有利于加强公司并购整合的力度。

本次出资来源为公司自有资金。

根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投 资权限内，不需提交股东大会审议。

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具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 相关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

• 二、关于审议设立山东易华录投资管理有限公司的议案

公司拟成立子公司山东易华录投资管理有限公司（暂定名，以工商登记为准）

• 作为山东智慧城市PPP 产业基金的普通合伙人,负责基金的管理及日常运作。 山东易华录投资管理有限公司注册资本为1 亿元，其中易华录认缴出资4900

• 万元，持股49%；西藏鑫森佰投资管理有限公司认缴出资4100 万元，持股41%； 北京易汇金通资产管理有限责任公司认缴出资1000 万元，持股10%。

  • 本次出资来源为公司自有资金。

• 根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投

• 资权限内，不需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 相关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015 年 12 月 22 日

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