BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-085

北京易华录信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次 会议于2015 年11 月30 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2015 年11 月24 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议收购厦门世纪恒深科技工程有限公司股权的议案

为进一步完善公司产业布局，强化区域市场控制，巩固公司在智能交通领域 的领先地位，易华录拟以自有资金7700 万元收购厦门世纪恒深科技工程有限公 司（以下简称“目标公司”或“世纪恒深”）35%股权，并通过老股东放弃表决权 的方式，获得世纪恒深51%的投票权，成为实际控制人。

本次交易资金来源于自有资金。根据深交所有关规定及《公司章程》规定， 本次交易的批准权限在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。本次交 易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及到债权债务转移以及债务 重组事项。

独立董事已就该事项发表独立意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国 证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于成立东北区域子公司的议案

易华录拟与管理团队共同投资成立一家由易华录控股的东北三省区域子公

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司，藉此发展布局吉林、黑龙江、辽宁区域的东北市场，建设有创新意识的城市 信息化示范工程。东北三省区域子公司将作为北京易华录信息技术股份有限公司 承接东北三省以智慧城市、“互联网+”等信息技术应用、业务运营的主要平台以 及对外业务拓展平台。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 相关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015 年 11 月 30 日

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