BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Nov 25, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-084

北京易华录信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次 会议于2015 年11 月24 日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2015 年11 月19 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

关于审议授权管理层办理深圳潇湘君亨投资企业（有限合伙）放弃非公开 发行认购事项的议案

根据公司此次非公开发行股票的发行方案，截至到最后缴款日，深圳潇湘君 亨投资合伙企业（有限合伙）未按照《北京易华录信息技术股份有限公司与深圳 潇湘君亨投资合伙企业（有限合伙）之非公开发行股票认购协议》的约定在收到缴 款通知书后三个工作日内缴纳认购款。公司董事会授权管理层按协议约定通过友 好协商的方法解决。协商不成的，向有管辖权人民法院提起诉讼。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2015 年 11 月 24 日

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