BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Sep 28, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-072

北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会 议于 2015 年 9 月 28 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会 议通知已于 2015 年 9 月 23 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本 次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由公司董事长韩建国先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于修订《公司章程》的议案

公司本次非公开发行股票后，公司总股本将由原来的 321,600,000 元增加为 369,786,157 元。根据上述情况，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

该议案已经公司 2014 年第三次临时股东大会授权，无需再次提请股东大会 审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司章程修订对照说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、关于办理工商登记变更事宜的议案

公司本次非公开发行股票后，公司股本将由原来的 321,600,000 元增加为 369,786,157 元。现授权公司相关部门办理工商登记变更相关事宜。

该议案已经公司 2014 年第三次临时股东大会授权，无需再次提请股东大会 审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于设立募集资金专户的议案

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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范 性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中国建设 银行股份有限公司北京石景山支行和国家开发银行股份有限公司北京市分行两 家银行开立了募集资金专户。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于签订募集资金三方监管协议的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司、保荐机 构华西证券股份有限公司分别和中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、国 家开发银行股份有限公司北京市分行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募 集资金实施监管。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015 年 9 月 28 日

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