BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 14, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-051

北京易华录信息技术股份有限公司

关于变更高管人员及董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015 年 7 月 12 日收到甄爱武先生、陈相奉先生递交的书面辞职申请。甄爱武先生因个人原因申 请辞去公司董事、副总裁职务，甄爱武先生辞去公司董事、副总裁职务后，仍在 公司任职。陈相奉先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，陈相奉先生辞 去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任副总裁、财务总监职务。

公司于 2015 年 7 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意推选赵新勇先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人（该事项尚需提交股东大会予以审议），同意聘任赵 新勇先生为公司副总裁、聘任副总裁闫肃先生为董事会秘书，任期自本次会议通 过之日起至本届董事会届满时止。

甄爱武先生持有公司股份 2,533,440 股，甄爱武先生承诺：自申报离职之日 起六个月内不转让其持有的公司股份。

闫肃先生联系方式：

电话：010-52281160 传真：010-52281188

电子信箱：zhengquan@ehualu.com

通讯地址：北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 B 座

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日

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附件：

1 、赵新勇简历

赵新勇先生，中国国籍，1968年出生，无境外居留权，中共党员，工学博士， 毕业于哈尔滨工业大学交通运输规划与管理专业，研究员，2009年“新世纪百千 万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴。1991年毕业分配至公安部交通 管理科研所，历任部门主任、所长助理、副所长，兼任国家道路交通管理工程技 术研究中心常务副主任、无锡华通智能交通技术有限公司总经理，2011年调任公 安部道路交通安全研究中心副主任，2014年12月调任北京易华录信息技术股份有 限公司经营管理委员会委员、智能交通BG总裁。

赵新勇先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定 的情形。

2 、闫肃简历

闫肃先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，财政 部财政科学研究所经济学博士。1996 年 7 月参加工作，曾任职于中国网络通信 有限公司、中电华通通信有限公司、赛尔网络有限公司。自 2011 年 10 月起，在 中国华录集团有限公司任职。自 2015 年 2 月至今工作于北京易华录信息技术股 份有限公司，任公司董事、副总裁。

闫肃先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形。

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