BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 14, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-050

北京易华录信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议 于 2015 年 7 月 13 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议 通知已于 2015 年 7 月 8 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由公司董事长韩建国先生主 持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案

鉴于甄爱武先生由于个人原因向公司申请辞去其担任的公司董事、副总裁职 务。公司董事会提名赵新勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期经 股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。

此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。本议案尚需提交公司 股东大会审议。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会、薪酬与 考核委员会进行了相应的考察，同意聘任赵新勇先生为公司副总裁。任期自本次 会议通过之日起至本届董事会届满时止。简历详见附件。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

鉴于工作调整，即日起，陈相奉先生不再担任公司董事会秘书。由公司董事 长韩建国先生提名，经董事会提名委员会进行相应的考察，拟聘任副总裁闫肃先 生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日

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附件：

1 、赵新勇简历

赵新勇先生，中国国籍，1968年出生，无境外居留权，中共党员，工学博士， 毕业于哈尔滨工业大学交通运输规划与管理专业，研究员，2009年“新世纪百千 万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴。1991年毕业分配至公安部交通 管理科研所，历任部门主任、所长助理、副所长，兼任国家道路交通管理工程技 术研究中心常务副主任、无锡华通智能交通技术有限公司总经理，2011年调任公 安部道路交通安全研究中心副主任，2014年12月调任北京易华录信息技术股份有 限公司任经营管理委员会委员、智能交通BG总裁。

赵新勇先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定 的情形。

2 、闫肃简历

闫肃先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，财政 部财政科学研究所经济学博士。1996 年 7 月参加工作，曾任职于中国网络通信 有限公司、中电华通通信有限公司、赛尔网络有限公司。自 2011 年 10 月起，在 中国华录集团有限公司任职。自 2015 年 2 月至今工作于北京易华录信息技术股 份有限公司，任公司董事、副总裁。

闫肃先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的 情形。

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