BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 9, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-035

北京易华录信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会 议于2015 年6 月9 日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会 议通知已于2015 年6 月4 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本 次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事长韩建国先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

关于审议与关联方共同投资设立华录光存储研究院有限公司暨关联交易的 议案

为响应国家的信息安全战略号召，积极利用云计算、大数据时代下对数据安 全、低耗、长期存储的技术需求，充分发挥中国华录集团有限公司（以下简称 “华 录集团”）及旗下相关公司在光存储领域的技术和渠道优势，打造我国光存储产 业的龙头企业，成为大数据时代光存储产业的领动者，北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）拟与中国华录•松下电子信息有限公 司（以下简称“华录松下”）、中国华录信息产业有限公司（以下简称“华录信产”）、 管理团队（郭文健、刘劲松、钟将、周传辉）共同出资设立华录光存储研究院有 限公司（以下简称“新设公司”），注册资本 2000 万元人民币，易华录以货币出 资 780 万元人民币，占 39% 股份；华录松下以货币出资 820 万元人民币，占新设 公司 41% 股份；管理团队出资300 万元人民币，占新设公司15%股份，华录信产 出资100 万元人民币，占新设公司5%股份。交易各方将在按照相关法律法规履 行相关审议程序后签订《出资协议书》。

本次投资款项易华录出资部分来源于自有资金。根据《公司章程》规定，本

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次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审 议。

中国华录·松下电子信息有限公司、中国华录信息产业有限公司是公司控股 股东中国华录集团有限公司的控股子公司，因此，公司上述对外投资构成关联交 易，本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。该 事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关 公告。

由于本项议案涉及关联交易，关联董事韩建国先生、王力先生、杜江先生回 避表决。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2015年6月9日

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