BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 9, 2015

北京易华录信息技术股份有限公司

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北京易华录信息技术股份有限公司

独立董事关于关联交易事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司与关联方共同投资设立华 录光存储研究院有限公司暨关联交易的事项发表独立意见如下：

董事会关于公司与关联方共同对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，关联董事对此议案回避了表决，其余 6 名非关联董事一致通过了该议案，董 事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定。该项关联交易遵循自愿、 平等、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，同意公司本次董事会审议的与 关联方共同投资设立华录光存储研究院有限公司事项。

因此，我们同意与关联方共同投资设立华录光存储研究院有限公司暨关联交 易的事项。

独立董事：梁云凤 杨晓光 马朝松

二〇一五年六月九日

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