BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-026

北京易华录信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会 议于2015 年4 月22 日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会 议通知已于2015 年4 月17 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本 次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事长韩建国先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议捐资发起成立中国互联网发展基金会的议案

为贯彻落实习近平总书记在首届世界互联网大会贺词中“让互联网发展成 果惠及13 亿中国人民”的讲话精神，公司拟捐资3000万元人民币参与发起设立 “中国互联网发展基金会”（以下简称“基金会”）。中国互联网发展基金会属 于公募基金会，基金会的登记管理机关为中华人民共和国民政部，业务主管单位 为国家互联网信息办公室。

中国互联网发展基金会业务范围：

（一）支持社会组织、单位和个人参与网络空间治理。

（二）支持社会组织、单位和个人在互联网上弘扬社会主义核心价值观、传 播中华优秀文化、传递社会正能量。

（三）支持社会组织、单位和个人在互联网领域开展对外交流活动，扩大我 国互联网国际话语权。

（四）支持推动我国网络安全和信息化事业健康发展的基础研究、专业教育、 从业人员培训、社会宣传和论坛等公益项目。

（五）对发展我国互联网公益事业做出突出贡献的社会组织、单位和个人进

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行奖励。

（六）资助其他推动互联网发展的公益活动。

捐资发起成立中国互联网发展基金会，将有助于公司支持互联网公益事业， 履行央企社会责任，实现互联网成果惠民的战略目标。同时，公司正实施以智慧 城市产业为主体，以网络支付、信息安全为两翼的“一体两翼”发展战略，通过 发起设立中国互联网发展基金会，将有助于公司及时掌握国家互联网政策，扩大 互联网领域的国际学习交流，整合引进互联网国际化人才，不断优化调整公司互 联网产业布局和企业发展战略方向。该事项尚需经民政部等相关政府机构批准后 实施。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2015年4月22日

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