BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Apr 12, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-021

北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会 议于2015 年4 月12 日（星期日）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会 议通知已于2015 年4 月7 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本 次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事长韩建国先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议高级管理人员薪酬的议案

根据公司相关规定，经董事会薪酬与考核委员会考察审议，拟定公司向高级 管理人员发放薪酬方案如下：

高级管理人员实行年薪制，年薪分为基薪和绩效年薪两个部分，其中总裁基 薪为24 万元/年，按月平均发放，副总裁、财务总监及董事会秘书的基薪按总裁 基薪的80%发放；绩效年薪与考核结果挂钩，在年度结束后经董事会及相关专门 委员会根据公司实际年度经营业绩指标进行考核后确定，具体考核办法依据修订 后的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员 会令第22 号）。总裁绩效年薪系数为1，根据副总裁、财务总监及董事会秘书各 自的业绩考核结果，绩效年薪系数在0.6-0.8 之间确定。上述薪酬方案自2015 年1 月1 日起执行，高级管理人员2015 年度绩效薪酬按其2015 年基薪的50%预 发。2014 年度，公司总裁的绩效薪酬为80.9 万元，其他高级管理人员绩效薪酬 按总裁绩效薪酬的60%-80%执行。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

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二、关于审议独立董事津贴的议案

根据公司相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考察审议，对已聘任的 三名独立董事梁云凤女士、马朝松先生和杨晓光先生的津贴事宜，同意公司每年 向每位独立董事支付津贴8 万元（税前），每半年发放一次，自2015 年1 月至 届满。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于审议使用自有资金投资设立两岸信息消费研究院有限公司的议案 为响应国家建设智慧城市的号召，积极利用厦门“国家信息消费示范城市” 的政策资源和发展需要，加快智慧城市建设的布局和进程，北京易华录信息技术 股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）拟与厦门海沧投资集团有限公 司（以下简称“海投集团”）及管理团队（付长青、刘军明、王亮）共同出资设 立两岸信息消费研究院有限公司（以下简称“信研院”），信研院注册资本10000 万元人民币，易华录以货币出资6000 万元人民币，占60%股份，为信研院第一 大股东；海投集团以货币出资2000 万元人民币，占20%股份；管理团队出资2000 万元人民币，占20%股份。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

四、关于审议公司与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签订非公开 发行股份认购协议补充协议的议案

公司独立董事已就该议案发表事前认可及独立意见，具体内容详见本公司披 露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

由于本项议案涉关联交易，关联董事林拥军先生、甄爱武先生回避表决。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

五、关于审议公司与深圳潇湘君亨投资合伙企业（有限合伙）签订非公开 发行股份认购协议补充协议的议案

具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公 告。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

六、关于审议公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案

本报告的财务数据由2014 年9 月30 日更新至2014 年12 月31 日，具体内 容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015 年4 月12 日

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