BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2015

Feb 26, 2015

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-006

北京易华录信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会 议于2015年2月25日（星期三）以现场的方式召开，会议在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2015年2月16日以专人送达、邮件、等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

选举韩建国先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会，任期与本届董事会相同。具体选举及组成情况如下：

• 1、战略委员会：由韩建国先生、林拥军先生、闫肃先生、杨晓光先生（独

• 立董事） 四人组成，韩建国先生为主任委员（召集人）。

• 2、审计委员会：由马朝松先生（独立董事）、梁云凤女士（独立董事）、

• 杜江先生三人组成，马朝松先生为主任委员（召集人）。

• 3、薪酬与考核委员会：由梁云凤女士（独立董事）、马朝松先生（独立董

• 事）、王力先生三人组成，梁云凤女士为主任委员（召集人）。

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4、提名委员会：由梁云凤女士（独立董事）、马朝松先生（独立董事）、 林拥军先生三人组成，梁云凤女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、关于聘任公司总裁的议案

根据相关规定，经第三届董事会提名委员会提名，由薪酬与考核委员会进行 了相应的考察，同意聘任林拥军先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之 日起至本届董事会届满时止。简历详见附件。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据相关规定，经公司董事长韩建国先生提名，由董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会进行了相应的考察，同意聘任陈相奉先生为董事会秘书，任期三年， 自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。简历详见附件。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会、薪酬与 考核委员会进行了相应的考察，同意聘任甄爱武先生、张国力先生、闫肃先生为 公司副总裁，同意聘任陈相奉先生为副总裁、财务总监，任期均为三年，自本次 会议通过之日起至本届董事会届满时止。各成员简历详见附件。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

根据相关规定，经公司董事会秘书提名，同意聘任颜芳女士为证券事务代表，

任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

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特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2015 年 2 月 25 日

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附件：相关人员简历

1、韩建国先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 北京邮电学院本科毕业，学士学位，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。 1982 年 1 月参加工作，曾任职于电子工业部第 54 研究所、北京华虹 NEC 集成 电路设计有限公司、北京华虹集成电路设计有限公司、大唐微电子技术有限公司。 自 2005 年 7 月起，担任中国华录董事、副总经理、易华录有限董事长。2008 年 9 月至今，担任公司董事长。

韩建国先生未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司任副 总经理外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、王力先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东 北大学工商管理专业工商硕士。1984 年 8 月参加工作，曾任职于辽宁无线电六 厂、电子工业部第 53 研究所、信息产业部第 53 研究所。自 2006 年 6 月起，在 中国华录集团有限公司任职。

王力先生未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司任总经 理助理外，与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。除在北京华录百纳 影视股份有限公司担任董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员。

3、闫肃先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，财 政部财政科学研究所经济学博士。1996 年 7 月参加工作，曾任职于中国网络通 信有限公司、中电华通通信有限公司、赛尔网络有限公司。自 2011 年 10 月起， 在中国华录集团有限公司任职。

闫肃先生未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司任投资 规划部副部长外，与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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4、杜江先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，哈 尔滨工业大学会计/计算机应用与软件双学位。2002 年 8 月参加工作，曾任职于 中国华录集团有限公司财务部、华录智达科技有限公司。自 2014 年 5 月起，在 - 中国华录集团有限公司资本经营部 财务部任职。

杜江先生未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司任资本 经营部-财务部副部长外，与其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、林拥军先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 清华大学研究生毕业，硕士学位。1996 年 7 月参加工作，曾任职于公安部直属 企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、北京盛富维公司。自 2001 年 4 月起担任 易华录有限董事、副总经理，2002 年 8 月起担任易华录有限董事、总经理，2008 年 9 月至今，担任公司董事、总裁。

林拥军先生持有本公司股份 22,098,720 股；与持有公司 5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6、甄爱武先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 西安交通大学研究生毕业，硕士学位。1996 年参加工作，曾任职于公安部直属 企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、易华录有限、华录信产、亿阳集团有限公 司智能交通事业部、北京慧通九方科技有限公司。2008 年 9 月至今，担任公司 副总裁。

甄爱武先生持有本公司股份 2,533,440 股；与持有公司 5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、梁云凤女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政 科学研究所经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税 务师、教授、博士生导师，现任国家智库——中国国际经济交流中心（国家发展 改革委对外开放咨询中心）研究员。

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梁云凤女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。梁云凤女士已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

8、杨晓光先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学交 通工程方向硕士与博士学位、日本京都大学交通工学科博士学位，现任同济大学 交通运输工程学院交通工程系主任及同济大学智能交通运输系统（ITS）研究中 心主任，上海市防灾救灾研究所交通安全研究室主任。

杨晓光先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。杨晓光先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

9、马朝松先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 注册会计师、高级会计师、税务师。曾任职于中测会计师事务所，现任中诚信会 计师事务所有限责任公司合伙人，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长， 北京诚信瑞达投资咨询有限公司董事长，中成进出口股份有限公司独立董事、北 京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事。

马朝松先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形。马朝松先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

10、张国力先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电 大学研究生毕业，硕士学位。2001 年参加工作，曾任职于中电科集团 30 研究所、 国家科工局军工保密资格审查中心、浪潮集团。2014 年 3 月至今，担任公司产 品与解决方案中心总经理。

张国力先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的情形。

11、陈相奉先生， 中国国籍， 1963 年出生，无境外居留权，中共党员，

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大学本科学历，经济师、注册会计师。1985 年毕业于中南财经政法大学财金系 财政专业。曾任湖北省钟祥市审计事务所所长；湖北中胜会计师事务所所长、主 任会计师；湖北省钟祥市经济责任审计局局长；中国出国人员服务总公司控股公 司无锡通用钢绳有限公司财务总监、董事会秘书；自2013 年8 月至今工作于北 京易华录信息技术股份有限公司，任公司副总裁、董事会秘书。

陈相奉先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规 定的情形。

12、颜芳女士，中国国籍，1982 年出生，无境外居留权，中共党员，中国 人民大学博士研究生毕业，博士学位。自2010 年7 月至今工作于北京易华录信 息技术股份有限公司，任公司证券事务代表。

颜芳女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定 的情形。颜芳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

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