BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-106

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十二 次会议于2014 年12 月15 日（星期一）以现场会议的方式召开，会议在公司六 楼会议室召开，会议通知已于2014 年12 月9 日以专人送达、邮件等方式送达全 体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议由公司监事会 主席刘炳恺先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议监事会换届选举的议案

鉴于公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由 3 名 监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，监事会提名刘炳恺先生、 孙雪喆女士担任第三届监事会非职工监事候选人，监事候选人简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

本议案经监事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举 产生第三届监事会监事成员，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2014 年 12 月 15 日

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附件：监事候选人简历

1、刘炳恺先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，山西财经学院本科毕业，学士学位。1997 年 7 月参加工作，历任中国华 录集团有限公司监察审计部审计员、主任、副部长、部长。现任中国华录集团有 限公司组织人事部部长，易华录监事会主席。

刘炳恺先生未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司组织 人事部任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。除在 北京华录百纳影视股份有限公司担任监事外，最近五年未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员。

2、孙雪喆女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，东北财经大学毕业，本科学历。2004 年 10 月参加工作，历任中国华录集 团有限公司财务部总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗，现任中国华录集 团有限公司监察审计部副部长、易华录监事。

孙雪喆女士未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司监察 审计部任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形； 除在北京华录百纳影视股份有限公司担任监事及大连金华录数码科技有限公司 担任董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

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