BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Sep 30, 2014

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-065

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十七次 会议于2014 年9 月29 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2014 年9 月23 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议由公司监事会主席刘炳恺先生 主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案

公司监事会经认真审核，认为公司结合市场发展形势和实际情况，在室内系 统已达成目标效果，不需要再对石景山区室外系统中硬件设备及前期费用进行投 资的前提下，调整“新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”投资 结构并据此结项的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中 小投资者利益的情形。同意公司调整部分募集资金投资项目投资结构并结项。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。该议案尚需提交股东 大会审议。

二、关于审议使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案

经认真审核，监事会认为：鉴于公司目前业务快速发展的需要，同时公司为 提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，将募投项目——“新一代智 能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”调整投资结构并结项后的节余募集 资金1018.25 万元及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次使用节余募

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集资金及账户存续期间产生的利息，全部用于永久补充流动资金的行为，不存在 变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 股东大会审议。

三、关于审议公司注销部分募集资金专户的议案

鉴于公司募投项目——“新一代智能交通系统开发与建设示范项目 （AITDS）”将调整投资结构并结项，节余募集资金及利息收入将转为永久补充 流动资金转入公司的基本账户。公司第二届监事会第十七次会议已通过第二号议 案《关于审议使用节余募集资金资金及利息永久补充流动资金的议案》，募集资 金专户浙商银行内的募集资金本金及利息收入将全部支出（详情请查阅公司在证 监会指定信息披露网站发布的《关于审议使用节余募集资金资金及利息永久补充 流动资金的议案》）。上述募集资金专户不再使用，经与保荐机构、开户银行三方 商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，决定将前述募集资金专户予以 注销，对应与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终 止。该事项将于股东大会审议通过后正式实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2014 年9 月29 日

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