BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Jun 9, 2014

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-034

北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四 次会议于2014 年6 月9 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2014 年6 月3 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司内蒙古分公司的议 案》

为了能够更好地在内蒙古和青海区域开展工作，进一步巩固传统、成熟、优 势区域市场，整合区域内市场资源，促进市场、销售和工程的有机结合，突破公 司营销瓶颈，解决工程交付难题，将目标项目落地，将落地项目交付，拟设立北 京易华录信息技术股份有限公司内蒙古分公司。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司河南分公司的议案》

为了能够更好地在河南省进行业务拓展，在项目信息的持续跟踪，在品牌宣 传、市场销售、工程交付、项目回款等各方面实现持续化管理，更好、更快地响 应业务需要，提升可信度，及时响应客户需求，进一步提高易华录在河南省的影 响力，实现本地化的服务和后续维护，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司 河南分公司。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

三、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司云南分公司的议案》 为了能够更好地在云南省开展工作，进一步开拓新兴市场板块，充分结合云

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南地方各级政府及行业主管部门的需求，高举高打，力争将智能交通、智慧城市、 平安城市建设推进到云南省经济社会发展的重要地位，拟设立北京易华录信息技 术股份有限公司云南分公司。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

四、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司贵州分公司的议案》

为了更好地在贵州省、广西壮族自治区区域开展业务，依托自身在智慧交通、 天网及智慧城市建设领域形成的先进的技术和理念、丰富的实施经验，以及西部 地区日益增长的对智慧城市建设的需求，公司拟成立贵州分公司，与当地政府在 智慧城市领域开展更深入、更广泛的战略合作，在助于西部地区智慧城市建设的 同时，将不断提升公司的综合优势，创造更好的效益。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

五、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司江苏分公司的议案》

为了能够更好地在江苏、浙江和上海区域开展工作，在当地区域实现项目信 息的持续跟踪，在品牌宣传、市场销售、工程交付、项目回款等各方面实现持续 化管理，给当地业务本地化服务提供便利，提升可信度，及时响应客户需求，拟 设立北京易华录信息技术股份有限公司江苏分公司。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

六、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司安徽分公司的议案》

安徽市场业务容量可观，为了能够更好地集中优势力量，有效引导客户需求 和稳定维护资源，实现区域市场的深度开发和业绩的稳定增长，进一步迎合区域 市场的发展需求，在当地实现项目信息的持续跟踪，提升可信度，及时响应客户 需求，进一步提高易华录在安徽及周边区域的影响力，实现本地化的服务和后续 维护，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司安徽分公司。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

七、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司广东分公司的议案》

广东省智能交通领域发展及每年投入建设的资金均处于全国前列，同时广东 省内有智慧城市试点县市8 个，潜藏着巨大的市场机会，为了满足当地市场的需 求，实现项目信息的持续跟踪，在品牌宣传、市场销售、工程交付、项目回款等

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各方面实现持续化管理，更好、更快地响应业务需要，提升可信度，及时响应客 户需求，进一步提高易华录在广东及周边区域的影响力，实现本地化的服务和后 续维护，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司广东分公司。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

八、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司湖北分公司的议案》

为了能够更好地在湖北和江西区域开展工作，进一步巩固传统、成熟、优势 区域市场，整合区域内市场资源，促进市场、销售和工程的有机结合，突破公司 营销瓶颈，解决工程交付难题，将目标项目落地，将落地项目交付，拟设立北京 易华录信息技术股份有限公司湖北分公司。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

九、通过《关于设立北京易华录信息技术股份有限公司辽宁分公司的议案》

易华录在辽宁地区已经经营了多年，积聚了良好的品牌效应和市场资源；无 论是传统的智能交通行业，还是新兴的智慧城市、公共交通、轨道交通等，已经 有了一定的项目储备，目前事业部体制在项目信息采集，技术支持、招投标的运 作、工程督导、组织验收、工程交付等关键环节不能实现本地化服务和后续维护， 拟设立北京易华录信息技术股份有限公司辽宁分公司。分公司的设立运营，可以 在当地区域实现项目信息的持续跟踪，在品牌宣传、市场销售、工程交付、项目 回款等各方面实现持续化管理。同时分公司设立后，可以给当地业务本地化服务 提供便利，提升可信度，及时响应客户需求。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一四年六月九日

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