BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

May 12, 2014

证券代码：300212        证券简称：易华录        公告编号：2014-032

北京易华录信息技术股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4 月21日收到公司非职工代表监事肖波先生的书面辞职报告。肖波先生因个人工作 原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司任职。肖波先生未持有公司股份。

公司及监事会接受肖波先生的辞职请求，并对肖波先生在担任监事期间所做 的贡献表示衷心的感谢。

公司监事会提名孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并 分别于2014年4月22日召开的第二届监事会第十五次会议、2014年5月12日召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于推选孙雪喆女士为公司第二届监事 会非职工代表监事的议案》，该议案生效后，孙雪喆女士正式出任公司监事，任 职期限至本届监事事会期满之日止。

经审核，孙雪喆女士除在公司控股股东中国华录集团有限公司审计监察部任 职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒， 未持有公司股份。孙雪喆女士担任公司监事的提名程序符合相关法律、法规的规 定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。

特此公告。

==> picture [187 x 12] intentionally omitted <==

2014年5月12日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件： 孙雪喆女士简历

孙雪喆女士，1981 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 东北财经大学毕业，本科学历。2004 年10 月参加工作至今，于中国华录集团有 限公司财务部先后担任总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗,现任审计监 察部副部长。

孙雪喆女士未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司审计 监察部任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形； 除在大连金华录数码科技有限公司担任董事外，最近五年未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==