BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 23, 2014

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-025

北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三 次会议于2014 年4 月22 日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2014 年4 月16 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议《2014 年第一季度报告全文》的议案

公司2014 年第一季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于选举甄爱武先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案

鉴于原董事会审计委员会委员廖芙秀女士因个人原因向公司申请辞去其担 任的董事及董事会审计委员会委员的职务，公司已于2014 年4 月15 日召开2013 年度股东大会，选举甄爱武先生为公司第二届董事会董事。现根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律规定，经第二届董事会提名，拟选举董事甄爱武先生为 公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

三、关于提请召开2014 年度第一次临时股东大会的议案

经审议，公司拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司2014 年度第一 次临时股东大会，拟定于2014 年5 月12 日（星期一）在公司十层会议室召开。 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2014 年第一次临 时股东大会会议的通知》公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2014 年4 月22 日

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