BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Mar 13, 2014

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号： 2014-010

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一 次会议于2014 年3 月12 日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2014 年3 月6 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于参股设立佛山中建交通联合投资有限公司的议案

北京易华录信息技术股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中建交通建设 集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司与佛山市南海区铁路投资有限公 司就“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT 项目及新型公 共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目”分别签订了“南海区平东大 道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程BT 项目投资建设合同” （以下简称“公 路BT 项目”）及“新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目施 工合同” （以下简称“新型交通项目”），公路BT 项目投资建设合同暂定价为 35 亿元，新型交通项目合同价暂定为33 亿元。公司将主要参与新型交通项目中 的机电项目，建设规模约5.74 亿元（以上均为预估数，最终数据以公司承担的 建设范围和金额为准），未参与BT 项目建设。

为确保南海项目合同的正常履行，公司拟参与设立佛山中建交通联合投资有 限公司（即“项目公司”），项目公司的注册资本金为3 亿元人民币，其中中国

建筑、中建交通、中国通号、易华录按照30%、48%、11%、11%的比例出资，公 司拟出资金额为3300 万元。项目公司作为“南海区平东大道和长江路、泰山路、 林岳大道建设工程BT 项目及新型公共交通系统试验段系统项目”的项目管理公 司和融资平台，对项目的投资、建设、移交以及投资回收承担责任，项目建设完 成后项目公司负责投资回收，所有投资款项（含工程款）结算完成后注销。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相 关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司

董事会

2014 年3 月12 日

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