BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Feb 14, 2014

北京易华录信息技术股份有限公司

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北京易华录信息技术股份有限公司

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日召 开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。

我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董 事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作细则》等文件的相关规定，认真阅读了相关的会议资料， 经讨论后就关于聘任公司董事会秘书发表独立意见如下：

1、公司董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定，没有损害股东权益的情形。

2、通过对陈相奉先生的任职资格及能力进行认真审核，陈相奉先生已取得 深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，且未发现有《公司法》第一百四十七 条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之 情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3、我们认为陈相奉先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代 表资格管理办法》、《公司章程》等的规定，经了解，其教育背景、工作经历和身 体状况良好，具备担任董事会秘书的资格和能力，能够胜任相关职责的工作，有 利于公司发展。因此，我们同意聘任陈相奉先生为公司董事会秘书。

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