BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Feb 14, 2014

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-003

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次 会议于2014 年2 月14 日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2014 年2 月8 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议设立控股子公司乐山市易华录投资发展有限公司的议案

为响应国家建设智慧城市的号召，完善易华录在全国的产业布局，易华录拟 与乐山市兴业投资公司（以下简称“乐山兴业公司”）、乐山高新投资建设开发 有限公司（以下简称“乐山高新投”）在四川乐山市共同投资设立乐山市易华录 投资发展有限公司（以下简称“乐山易华录”），乐山易华录拟注册资本为人民 币5,000 万元，其中易华录使用自有资金出资3,500 万元，出资额占比70%；乐 山兴业公司出资1,250 万元，出资额占比25%，乐山高新投出资250 万元，出资 额占比5%。乐山易华录成立后，将作为易华录的区域型控股子公司，承接乐山 智慧城市建设项目的规划、设计、建设、运营等服务，充分发挥公司在智能交通 及信息化方面的核心竞争力，依托乐山的政策资源及市场资源，开展智慧乐山的 项目建设，推动乐山产业发展与升级，并通过双方的精诚合作，持续经营，获取 稳定收益。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相 关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

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二、关于审议设立控股子公司泉州易华录投资发展有限公司的议案

为响应国家建设智慧城市的号召，积极利用泉州市金融综合改革试验区的政 策资源和发展需要，加快公司智慧城市建设的布局和进程，易华录拟与泉州市国 有资产投资经营公司（以下简称“泉州国投”）在福建省泉州市共同投资设立泉 州易华录投资发展有限公司（以下简称“泉州易华录”），泉州易华录拟注册资 本为人民币10,000 万元，其中易华录使用自有资金出资7,000 万元，出资额占 比70%；泉州国投出资3,000 万元，出资额占比30%。泉州易华录成立后，将作 为易华录的区域型控股子公司，承接智慧泉州项目的规划、设计、建设及运营服 务，充分发挥公司在智能交通及信息化方面的核心竞争力，依托泉州市的政策资 源及市场资源，总体规划，分步实施，全力开展智慧泉州的项目建设。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相 关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

三、关于审议设立控股子公司易华录集成科技有限责任公司的议案

为更好地承担轨道交通项目的建设，在公司原有业务、技术资源的基础上提 高公司在该领域的专业服务水平和能力，进一步完善公司的业务结构，易华录拟 与行业内资深的专家和技术团队合作，共同投资设立控股子公司易华录集成科技 有限责任公司（以下简称“易华录科技”）。易华录科技拟注册资本为人民币 5,000万元，其中易华录拟使用自有资金出资人民币2,650万元，出资额占比53%， 其他自然人合计出资2,350 万元出资占比47%。易华录科技将围绕易华录的战略 发展目标，专注于轨道交通建设领域，从事机电工程的总承包、专业承包、劳务 分包等业务，并注重新技术的研发和推广，发挥自身优势，力争成为轨道交通领 域专业系统工程与产品的综合服务公司。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相 关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据相关规定，由公司董事会提名，经董事会提名委员会、薪酬与考核委员 会进行相应的考察，拟聘任陈相奉先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日

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起至本届董事会届满时止。即日起，公司董事长韩建国先生不再代行董事会秘书 职责。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2014 年2 月14 日

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附件：陈相奉先生简历

陈相奉先生，中国国籍，1963 年出生，无境外居留权，中共党员，大学本 科学历，经济师、注册会计师。1985 年毕业于中南财经政法大学财金系财政专 业。曾任湖北省钟祥市审计事务所所长；湖北中胜会计师事务所所长、主任会计 师；湖北省钟祥市经济责任审计局局长；中国出国人员服务总公司控股公司无锡 通用钢绳有限公司财务总监、董事会秘书。2013 年8 月13 日至今任北京易华录 信息技术股份有限公司副总裁。

陈相奉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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