BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2014

Feb 14, 2014

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-007

北京易华录信息技术股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年2 月14 日召开二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任副总裁陈相奉先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日 起至本届董事会届满时止。即日起，公司董事长韩建国先生不再代行董事会秘书 职责。

陈相奉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，未发现有《公 司法》第一百四十七条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和 证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 经过对陈相奉先生任职资格及能力的认真审核，公司独立董事认为：其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等的规定， 具备担任董事会秘书的资格和能力，同意聘任陈相奉先生为公司董事会秘书。 现将陈相奉先生的联系方式公告如下：

电话：010-52281160 传真：010-52281188

邮箱：zhengquan@ehualu.com

通讯地址：北京市石景山区阜石路165 号院中国华录大厦B 座

特此公告。

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北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2014 年2 月14 日

附件：陈相奉先生简历

陈相奉先生，中国国籍，1963 年出生，无境外居留权，中共党员，大学本 科学历，经济师、注册会计师。1985 年毕业于中南财经政法大学财金系财政专 业。曾任湖北省钟祥市审计事务所所长；湖北中胜会计师事务所所长、主任会计 师；湖北省钟祥市经济责任审计局局长；中国出国人员服务总公司控股公司无锡 通用钢绳有限公司财务总监、董事会秘书。2013 年8 月13 日至今任北京易华录 信息技术股份有限公司副总裁。

陈相奉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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