BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2013

Oct 31, 2013

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-055

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次 会议于2013 年10 月30 日（星期三）以现场会议的方式，在公司十楼会议室召 开，会议通知已于2013 年10 月23 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和 监事。本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩 建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

《关于审议公司与佛山市南海区铁路投资有限公司签订 <新型公共交通系 统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目施工合同>的议案》

同意公司作为联合体之一与佛山市南海区铁路投资有限公司签订《新型公共 交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）建设项目施工合同》并授权公司管理层就 具体事宜与佛山市南海区铁路投资有限公司、中国建筑股份有限公司、中建交通 建设集团有限公司和中国铁路通信信号股份有限公司协商议定并办理相关事宜。

保荐机构中航证券有限公司对公司和交易对方的履约能力出具了核查意见， 公司聘请律师就合同相关内容进行了核查并出具了法律意见，详细情况见公司在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于签订重大合同的公告》及相关 文件。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

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