BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2013

Aug 25, 2013

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-043

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次 会议于2013 年8 月22 日（星期四）下午15:00 以现场会议的方式，在公司十楼 会议室召开，会议通知已于2013 年8 月12 日以专人送达、邮件等方式送达全体 董事和监事。本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董 事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议《2013 年半年度报告全文及摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 并根据自身实际情况，完成了2013 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、 高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

2013 年半年度报告全文及摘要详见2013 年8 月26 日公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于审议推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的议案

鉴于廖芙秀女士由于个人原因向公司申请辞去其担任的公司董事、董事会审 计委员会委员、董事会秘书、副总裁职务。

公司董事会提名甄爱武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期经 股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满时止，简历详见附件。

此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。本议案尚需提交 公司股东大会审议。

3、关于审议副总裁代行董事会秘书职责的议案

鉴于廖芙秀女士由于个人原因向公司申请辞去其担任的公司董事、董事会审 计委员会委员、董事会秘书、副总裁职务。公司董事会同意廖芙秀女士的辞职请 求，并将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书 期间，拟暂由公司副总裁陈相奉先生代行董事会秘书职责，简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

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附件：相关人员简历

1、甄爱武简历

甄爱武先生，1971 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 西安交通大学研究生毕业，硕士学位。1996 年参加工作，曾任职于公安部直属 企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、易华录有限、华录信产、亿阳集团有限公 司智能交通事业部、北京慧通九方科技有限公司。2008 年9 月至今，担任公司 副总裁。

甄爱武先生持有本公司股份2,111,200 股；与持有公司5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、陈相奉先生简历

陈相奉先生， 中国国籍， 1963 年出生，无境外居留权，中共党员，大学 本科学历，经济师、注册会计师。1985 年毕业于中南财经政法大学财金系财政 专业。曾任湖北省钟祥市审计事务所所长；湖北中胜会计师事务所所长、主任会 计师；湖北省钟祥市经济责任审计局局长；中国出国人员服务总公司控股公司无 锡通用钢绳有限公司财务总监、董事会秘书。

陈相奉先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规 定的情形。

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