BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2013

Aug 25, 2013

北京易华录信息技术股份有限公司

独立董事关于推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的独立意见

公司董事廖芙秀女士因个人原因向公司申请辞去其担任的公司董事、董事 会审计委员会委员、董事会秘书及副总裁职务，经公司董事会及提名委员会研究， 公司董事会提名甄爱武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届 董事会第十七次会议审议通过了《关于推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事 的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规 定，我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专 业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的推选甄爱武先生为公司第二 届董事会董事的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

• 1、 本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司

• 规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

  • 2、 董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有

• 《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在如下情形：

  • （1） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （2） 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • （3） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；

• （5） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事应履行的各项职责。

  • 3、 本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

• 4、 同意选举甄爱武先生为公司第二届董事会董事，并将《关于推选甄爱武

• 先生为公司第二届董事会董事的议案》提交至股东大会审议。

独立董事：于中一 陆化普 许光建

北京易华录信息技术股份有限公司 2013 年 8 月 22 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==