BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2013

Aug 25, 2013

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-045

北京易华录信息技术股份有限公司

关于董事兼高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8 月21日收到公司董事兼高管廖芙秀女士书面递交辞去公司董事、董事会审计委员 会委员、董事会秘书及副总裁职务的报告，廖芙秀女士辞去上述职务后，仍在公 司任职，从事大客户协调和博士后工作站管理等方面的工作。廖芙秀女士辞去董 事和高管职务不会影响公司的正常经营。

根据法律法规和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2013年8月21日送达 公司董事会时生效。廖芙秀女士辞去董事后，将不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数。公司董事会同意廖芙秀女士的辞职请求，并将按照相关规定尽快增 补董事并聘任新的董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副 总裁陈相奉先生代行董事会秘书职责。

廖芙秀女士担任本公司董事、董事会秘书和副总裁期间，为公司做了大量卓 有成效的工作，公司董事会对廖芙秀女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

廖芙秀女士持有公司股份4,517,600股，廖芙秀女士承诺：自申报离职之日 起六个月内不转让其持有的公司股份。

陈相奉先生联系方式：

电话：010-52281111 传真：010-52281188 电子信箱：zhengquan@ehualu.com

通讯地址：北京市石景山区阜石路165 号中国华录大厦B 座 特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会 二○一三年八月二十二日