BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2013

Aug 13, 2013

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-040

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次 会议于2013 年8 月13 日（星期二）以现场会议的方式，在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2013 年8 月5 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》

根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会、薪酬与 考核委员会进行了相应的考察，同意聘任陈相奉先生为公司副总裁。任期自本次 会议通过之日起至本届董事会届满时止。简历详见附件。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日

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附件: 陈相奉先生简历

陈相奉先生， 中国国籍， 1963 年出生，无境外居留权，中共党员，大学 本科学历，经济师、注册会计师。1985 年毕业于中南财经政法大学财金系财政 专业。曾任湖北省钟祥市审计事务所所长；湖北中胜会计师事务所所长、主任会 计师；湖北省钟祥市经济责任审计局局长；中国出国人员服务总公司控股公司无 锡通用钢绳有限公司财务总监、董事会秘书。

陈相奉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规 定的情形。

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