BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2013

Aug 13, 2013

北京易华录信息技术股份有限公司

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北京易华录信息技术股份有限公司

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月13日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议聘任公司高级管理人员 的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规 定，我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专 业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的聘任陈相奉为公司高级管理 人员的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

1、公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，没有损害股东权益的情形。

2、经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不能担任公司高级管理人 员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不 存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3、经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格， 能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

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