BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 14, 2013

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-025

北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次 会议于2013 年5 月13 日（星期一）下午15:00 以现场会议的方式，在公司十楼 会议室召开，会议通知已于2013 年5 月3 日以专人送达、邮件等方式送达全体 董事和监事。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由公司董 事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

关于审议设立全资子公司佛山易华录智能交通技术有限公司的议案

2013 年4 月22 日，公司与佛山市南海区交通安全管理中心签订了《佛山市 南海区智能交通管理系统（二期）工程政府采购合同书》。该合同约定公司应于 合同生效之日起30 日内设立注册地在佛山市南海区的项目公司。根据合同约定， 公司拟使用自有资金投资1000 万元成立全资子公司佛山易华录智能交通技术有 限公司（以下简称“佛山易华录”）以承接南海项目的管理，促进南海智能交通 及相关项目的深入发展和合同双方合作的 BT 建设项目的按期完成。除此之外， 佛山易华录的成立亦期望借助佛山市有利的市场机遇，通过在智能交通技术、产 品、项目、服务的深入，进一步扩大核心技术优势，提高公司的核心竞争力，并 且充分服务好佛山乃至广东地区的智能交通产业，形成公司良好的利润增长点。 同时在未来以佛山市为根据地，占据广东地区的智能交通行业市场，形成良性互 动。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年五月十三日

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