BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2013

Apr 9, 2013

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-018

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次 会议于2013 年4 月7 日（星期日）16：00 时以现场的方式召开，会议在公司十 楼会议室召开，会议通知已于2013 年4 月1 日以专人送达、邮件、等方式送达 全体董事和监事。本次会议应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名，其中独立 董事3 人。会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

《关于推选王力先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司控股股东中国华录集团有限公司提名王力先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人。任期经股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满时止， 简历详见附件一。

此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年四月七日

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附件一：王力先生简历

王力先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北大学工商管理专 业工商硕士。1984 年8 月参加工作，曾任职于辽宁无线电六厂、电子工业部第 53 研究所、信息产业部第53 研究所。自2006 年6 月起，在中国华录集团有限 公司任职。

王力先生未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司任总经 理助理外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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