BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jan 18, 2013

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-002

北京易华录信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月17日 收到董事蔡建华先生的书面辞职报告。蔡建华先生因个人原因向公司申请辞去其 担任的公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

蔡建华先生辞去董事后，将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞 职报告自送达董事会时生效。公司董事会同意蔡建华先生的辞职请求，并对蔡建 华先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！蔡建华先生辞去上述职务 后，在本公司没有担任其他职务。

蔡建华先生未持有公司股份，其亲属吴健玲现持有公司的股份数为 1,666,650股，全部为限售股份。吴健玲在公司发行时作出承诺：“在其配偶蔡 建华任职期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十 五；蔡建华从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司 申报所持有的公司股份及其变动情况。”公司将督促其履行相关承诺。

公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽 快增补董事。

特此公告

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二○一三年一月十八日