BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jul 24, 2012

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2012-035

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会 议于2012年7月22日（星期日）下午15：00时以现场的方式召开，会议在公司十 楼会议室召开，会议通知已于2012年7月16日以专人送达、邮件、等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董 事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

《关于审议公司向丰宁满族自治县人民政府捐赠的议案》

为更好的履行公司的社会责任和义务，拟以公司的名义向丰宁满族自治县 （以下简称“丰宁县”）捐赠人民币300 万元，捐赠财产主要用于惠及丰宁县人 民的民生工程建设，包括饮用水工程建设、教育投资、垃圾处理以及农村有线电 视系统建设等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十二日

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