BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2012-012

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会 议于2012年3月29日（星期四）下午14：00时以现场的方式召开，会议在公司十 楼会议室召开，会议通知已于2012年3月19日以专人送达、邮件、等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董 事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于审议《2011年度总裁工作报告》的议案

经审议，董事会通过了《2011年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于审议《2011 年度董事会工作报告》的议案

经审议，董事会通过了《2011 年度董事会工作报告》，具体报告内容详见 中国证监会创业板指定信息披露网站披露的2011年度报告。公司独立董事于中一 先生、陆化普先生、许光建先生递交的《独立董事2011年度述职报告》，将在年 度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案尚需提交2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

三、关于审议《2011 年度财务决算报告》的议案

公司2011年度实现营业收入40,806.10万元，同比增长55.15%，营业利润

5,878.88万元，同比增长91.06%，归属于母公司净利润6,551.52万元 ，同比增 长72.26%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

该议案尚需提交2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

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四、关于审议《2011 年度经审计的财务报告》的议案

经审议，董事会通过了中天运会计师事务所出具的“中天运[2012]审字第 90118号”《北京易华录信息技术股份有限公司审计报告》，该审计报告的审计 意见为标准无保留意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、关于审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经中天运会计师事务所有限公司审计，公司2011 年度实现净利润 68,026,741.35 元，母公司实现的净利润为53,505,179.58 元，根据《公司章程》 的有关规定，按照公司2011 年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 5,350,517.96 元，截至2011 年12 月31 日，可供股东分配的利润为 111,311,006.64 元。公司年末资本公积金余额485,201,826.57 元。

鉴于公司目前总股本规模较小，不利于公司业务的拓展。同时，随着公司经 营规模的进一步扩大，为了更好的回报投资者，让全体股东均能分享到公司快速 成长的成果，保护中小投资者的利益，提议公司 2011 年度利润分配预案为：

公司拟以2011 年12 月31 日公司总股本6,700 万股为基数，按每10 股派 发现金红利0.3 元（含税），共分配现金股利2,010,000.00 元（含税），剩余未 分配利润结转以后年度。

拟以现有总股本6,700 万股为基数，以资本公积金转增股本，每10 股转增 10 股，共计转增股本6,700 万股。转增后公司总股本为13,400 万股，资本公积 余额为418,201,826.57 元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2011 年度股东大会审议批准 后实施。预案实施后，公司总股本由6,700 万股增至13,400 万股，剩余未分配 利润109,301,006.64 元结转以后年度分配。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，在保证公 司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 拟定了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案与公司业绩成 长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合 理性。

独立董事意见：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分

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配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。 该议案尚需提交2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

六、关于审议《2011 年度报告全文及摘要》的议案

经审议，董事会通过了《2011 年度报告全文》及《2011 年度报告摘要》，并 同意提交股东大会审议。

《2011 年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站。《2011 年度报告摘要》同时刊登在2011 年3 月31 日的《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

七、关于审议《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案

董事会审议通过《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。中 天运会计师事务所有限公司出具了中天运[2012]审字第90121 号《关于北京易华 录信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中航证 券有限公司出具了核查意见。

独立董事发表独立意见如下：公司编制的《公司2011 年募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重 大遗漏。我们认同中天运会计师事务所对公司2011 年募集资金存放与实际使用 情况的鉴证意见。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

八、关于审议《公司2011 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，董事会通过了《公司2011 年度内部控制自我评价报告》。具体内容 详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

独立董事发表独立意见如下：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制 度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外 担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行， 符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司2011 年度内部控制自我评价

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报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

九、关于审议《公司2011 年度内部审计工作总结及2012 年度内部审计工 作计划》的议案

经审议，董事会通过了《关于公司2011 年度内部审计工作总结及2012 年度 内部审计工作计划的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

十、关于审议续聘公司2012 年度审计机构的议案

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘中天 运会计师事务所为公司2012 年的审计机构，聘期一年，审计费用30 万元。

公司独立董事发表独立意见如下：中天运会计师事务所有限公司具备证券、 期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的 各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中天运会 计师事务所有限公司具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本 公司2012 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

十一、关于审议2012 年预计发生日常关联交易的议案

《北京易华录信息技术股份有限公司2012 年年度日常经营关联交易预计事 项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事先认 可并发表独立意见，认为公司与关联人拟发生的日常经营关联交易为公司经营 所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而 对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价 格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

该议案尚需提交2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。关联董事韩建国、张 黎明、吴建林回避表决。

十二、关于审议高级管理人员2011 年薪酬的议案

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公司董事会及董事会提名和薪酬考核委员会按照相关制度规定和程序对公 司高管人员履职情况进行了考核，结合公司实际情况以及高管人员诚信责任、勤 勉尽职等方面的道德评价，公司董事会同意以下的薪酬方案：

1、2011 年度公司总裁绩效薪酬为34.93 万元，基薪为19.8 万元，2011 年 度总裁薪酬合计为54.73 万元。

2、副总裁、董事会秘书、财务总监的绩效薪酬均为31.44 万元，基薪均为 18.81 万元，年度合计薪酬均为50.25 万元。

3、绩效薪酬经公司本次董事会同意后一次性发放。

独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

十三、关于审议申请综合授信额度的议案

为了保证2012 年经营目标的实现，易华录公司拟申请综合授信1.5 亿元， 用于企业周转。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

十四、关于提请召开2011 年度股东大会的议案

经审议，公司拟定于2011 年4 月23 日上午10：00 在公司会议室召开北 京易华录信息技术股份有限公司2011 年年度股东大会。具体内容详见同日公布 在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于召开2011 年度股东大会 通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

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