BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2012-007

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”或“易华录”）第二届监 事会第二次会议于2012 年3 月27 日（星期二）上午10 时以现场会议方式召开， 会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2012 年3 月16 日以专人送达、邮件 等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议 由公司监事会主席刘炳恺先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章 程的有关规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于使用超募资金增资子公司北京尚易德科技有限公司的议案

为了加大新产品的研发投入、扩大生产规模及新产品市场推广，公司拟使用 超募资金出资人民币3456 万元，对控股子公司北京尚易德科技有限公司（以下 简称“尚易德”）增资，尚易德原有自然人股东进行同比例增资。增资后尚易德 注册资本从1000 万元增加至5000 万元，注资后易华录仍然持有尚易德80%的股 份。公司独立董事已对此事项发表了独立意见；公司保荐机构已就此事项出具了 保荐意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网 站的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于使用超募资金成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司的议

案

为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，鉴于天津市优越的 行业政策环境以及有利的市场机遇，公司拟使用超募资金12000 万元投资设立全 资子公司天津易华录信息技术有限公司（以下简称“天津易华录”）。天津子公 司注册成立后，该超募资金将用于与政府共同建设智能交通云计算中心，建设科 研基础设施和具有市场影响力的示范工程，承接天津市建设项目并在环渤海地区

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推广，形成易华录新的利润增长点。为天津市及环渤海地区的打造智能交通领域 的示范区域。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见；公司保荐机构已就此事项出具了 保荐意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网 站的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。并提交股东大会审 议。

三、关于使用超募资金成立控股子公司天津京翔智能交通系统有限公司的

议案

公司立足于智能交通应用领域，为增强易华录硬件产品的研发和生产能力， 增强公司综合竞争实力，提升易华录在硬件产品上的竞争力，进一步完善产业链 条，公司拟使用超募资金2240 万元投资设立控股子公司天津京翔智能交通科技 有限公司（简称“天津京翔”）。天津京翔注册资本为3200 万元人民币，其中： 易华录货币出资2240 万元，占注册资本70%；自然人祝肇忠先生(原济南京翔技 术团队)货币出资160 万元，无形资产出资800 万元，共计960 万元占注册资本 30%。公司独立董事已对此事项发表了独立意见；公司保荐机构已就此事项出具 了保荐意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露 网站的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

四、关于使用超募资金增资子公司北京华夏捷通科技培训有限公司的议案 易华录原全资子公司北京华夏捷通技术培训有限公司（以下简称“华夏捷 通”）经过两年多的发展，已经具有独特的市场及品牌优势，业务市场前景很好。 易华录和华夏捷通管理团队共同对华夏捷通进行增资，易华录拟使用超募资金出 资人民币365 万元，华夏捷通管理团队出资人民币 125 万元。增资完成后，华夏 捷通的注册资本由10 万元增加至255 万元，其中： 易华录持有股权75%，华夏 捷通管理团队合计持有股权25%。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见；公司保荐机构已就此事项出具了 保荐意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网 站的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

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特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十七日

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