BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2011

Nov 16, 2011

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2011-028

北京易华录信息技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011 年11 月15 日（星期二）下午15 时以现场会议方式召开，会议在公司十楼会议室召开， 会议通知已于2011 年11 月10 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议由公司监事会主席刘炳恺先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、关于选举公司第二届监事会主席的议案

选举刘炳恺先生（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期与本届监 事会任期一致。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

二、关于审议独立董事津贴的议案

根据公司相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考察审议，对已聘任的 三名独立董事于中一先生、许光建先生和陆化普先生的津贴事宜，同意公司每年 向每位独立董事支付津贴6 万元，每半年发放一次，自2011 年9 月至届满。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

三、关于审议高级管理人员薪酬的议案

根据公司相关规定，经董事会薪酬与考核委员会考察审议，同意公司向高级 管理人员发放薪酬方案如下：

高级管理人员实行年薪制，年薪分为基薪和绩效年薪两个部分，其中总裁基 薪为36 万元/年，按月平均发放，董事会秘书、副总裁及财务总监的基薪按总裁 基薪的90%发放；绩效年薪与考核结果挂钩，在年度结束后经董事会及相关专门 委员会根据公司实际年度经营业绩指标进行考核后确定。总裁绩效年薪系数为

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1，根据董事会秘书、副总裁及财务总监各自的业绩考核结果，绩效年薪系数在 0.6-0.9 之间确定。上述薪酬方案自2012 年1 月1 日起执行。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。

四、关于审议董事会授权经营管理层办理募集资金转存事项的议案

公司董事会授权公司经营层将募集资金账户的活期存款根据需要转为定期 存单等形式，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度， 以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金 使用情况而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。如果以存单方式存放募集 资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入三方监管协议规定的募集资金专户进 行管理或以存单方式续存，并通知中航证券有限责任公司。公司存单不得质押。

公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第1号超募资金使用(修订)、《公司章程》的规定和要求， 对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募 集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、关于使用超募资金增资并购大连智达科技有限公司的议案

公司同意使用超募资金出资人民币3000万元，增加大连智达科技有限公司 （以下简称“大连智达”）的注册资本，增资后大连智达注册资本增加至5000 万元，易华录以出资额占注册资本的比例持有注资后大连智达60%的股份，为大 连智达第一大股东。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见；公司保荐机构已就此事项出具 了保荐意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露 网站的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

二〇一一年十一月十五日

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附件：刘炳恺简历

刘炳恺先生，1973 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 山西财经学院本科毕业，学士学位。1997 年7 月参加工作，历任中国华录电子 有限公司、中国华录审计室、监察审计部审计员、主任、副部长、部长。2008 年9 月至今，担任中国华录监察审计部部长、发行人监事会主席。刘炳恺先生未 持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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