BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2011

Aug 20, 2011

北京易华录信息技术股份有限公司

独立董事关于聘任财务总监的独立意见

一、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深 圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关 规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司的独立董事，对公司聘任许海 英女士担任公司财务总监，发表如下独立意见：

1、经审阅许海英女士个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定 之情形以及其他不得担任上市公司财务总监之情形；

2、许海英女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解许海英女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司财 务总监的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任许海英女士担任公司财务总监。

二、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会议事 规则》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我 们对财务总监许海英女士的薪酬进行了认真的审核，现发表独立意见如下：

公司董事会及董事会薪酬与考核委员会进行了检查，财务总监的薪酬确定严 格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状而制定。

经认真审议我们认为：该薪酬方案符合公司实际情况，我们同意许海英女士 的薪酬方案。

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二〇一一年八月十八日

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