BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2011

Aug 20, 2011

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2011-020

北京易华录信息技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十四次 会议于2011年8月18日（星期四）下午3：30时以现场会议的方式召开，会议通知 已于2011年8月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应 出席董事9名，实际出席会议董事8名，董事蔡建华先生由于个人原因缺席此次会 议，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

董事会就 《关于审议聘任许海英女士为公司财务总监的议案》 形成以下决议：

鉴于易华录公司上市后董事会秘书工作任务繁重，廖芙秀女士在易华录公司 还同时担任了董事、副总裁、财务总监职务，现廖芙秀女士拟辞去财务总监职务， 辞职后廖芙秀女士仍担任公司董事、副总裁和董事会秘书的职务。公司于2011 年8月17日收到廖芙秀女士的辞职申请，该辞职申请自递交董事会之日起生效。

根据公司总裁林拥军先生的提议，由董事会提名委员会、薪酬与考核委员会 进行了相应的考察，拟聘任许海英女士为易华录公司财务总监。

自2011年8月1日起，许海英女士的基薪和绩效按公司总裁的95%发放。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

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附：许海英女士简历

许海英女士，中国国籍， 1971年出生，无境外居留权，大学本科学历，会 计师。曾任北京燕化石油化工股份有限公司主管会计；中审会计师事务所有限公 司高级项目经理；2007年10月至今任北京易华录信息技术股份有限公司财务部经 理、审计监察部经理、财务会计部总经理。许海英女士未持有公司股份；与持有 公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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